Chồng Bà Lan Bị Bắt

Ngày 25/2, ông Sỹ, 66 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Những cộng sự xuyên suốt của bà Trương Mỹ Lan

Để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, bà Trương Mỹ Lan không thể thiếu sự giúp sức tích cực từ nhiều cộng sự. Trong đó, những bị cáo phạm tội xuyên suốt cả 2 giai đoạn cùng với bà Trương Mỹ Lan gồm:

1. Ông Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB), giai đoạn 1 lãnh án 18 năm tù về tội "tham ô tài sản".

2. Ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) giai đoạn 1 lãnh án tù chung thân về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "tham ô tài sản".

3. Ông Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB) giai đoạn 1 lãnh án chung thân về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "tham ô tài sản.

4. Bà Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) giai đoạn 1 lãnh án 16 năm tù về tội "tham ô tài sản".

5. Ông Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) giai đoạn 1 lãnh án 17 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Trương Huệ Vân tiếp tục bị xét xử trong giai đoạn 2 - Ảnh: HỮU HẠNH

6. Bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) giai đoạn 1 lãnh án 17 năm tù về tội "tham ô tài sản".

7. Ông Hồ Bửu Phương (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TVSI, cựu phó tổng giám đốc tài chính Vạn Thịnh Phát) giai đoạn 1 lãnh án 20 năm tù về tội "tham ô tài sản".

8. Ông Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty Natural Land) giai đoạn 1 lãnh án 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

9. Bà Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát) giai đoạn 1 lãnh án 15 năm tù về tội "tham ô tài sản".

10. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) giai đoạn 1 lãnh án 9 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong giai đoạn 2, ông Chu Lập Cơ bị truy tố vì đồng phạm với vợ về tội rửa tiền - Ảnh: HỮU HẠNH

Tất cả các bị cáo trên đều đã kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Như vậy, 23/34 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án không bị kết án trong giai đoạn 1 gồm:

Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty Acumen); Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty Square Việt Nam); Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam); Thái Thị Thanh Thảo (cựu giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale SCB);

Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát, em dâu bà Lan); Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty An Đông); Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc Công ty An Đông);

Trương Vicent Kinh (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sunny World); Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ SCB); Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula); Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Setra); Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty Setra);

Trần Đình Hưng (phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World); Huỳnh Phong Phú (kế toán trưởng Công ty Quang Thuận); Vũ Quốc Tuấn (giám đốc tài chính Công ty Sunny World); Đinh Thị Ngọc Thanh (kế toán trưởng Công ty Sunny World); Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc Công ty kiểm toán A&C);

Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty A&C); Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của bà Lan); Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan); Trần Xuân Phượng (thư ký của bà Nhã); Tô Thị Anh Đầu (phó tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát).

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quyết định nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: T.Đ.).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) sáng lập từ năm 1994.

Đến năm 2007, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.

Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà của bà Loan sáng 19/7 (Ảnh: Hải Long).

Sáng 19/7, ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy lực lượng chức năng xuất hiện tại biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan ở đường Trần Quốc Thảo, TPHCM.

Khoảng 15h, cảnh sát vận chuyển hàng chục thùng tài liệu ra xe công vụ trước khi rời đi. Riêng lực lượng cảnh sát điều tra, VKS vẫn tiếp tục làm việc trong căn biệt thự.

Trước đó liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Từ trái qua: Lê Quang Thung, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng tội danh trên, Bộ Công an còn khởi tố Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa), Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa), Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín) và Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai.

Đến ngày 29/5, ông Đoàn Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Các ông Cao Đại Nghĩa (Phó trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng) và Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 17/7, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) về tội Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các ông Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam) và Trần Thoại (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.